«شرطة الرياض» تضبط 4 وافدين بتهمة غسل الأموال تحت غطاء شركة

تواصل خالد العبدلله:
ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، 3 يمنيين ومصري، يقومون بجلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة ثلاثة منهم، وتسليمها للمتهم الرابع “وافد مصري” الذي يتولى بدوره إيداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، إن المتهمين استخدموا الشركة كغطاء لممارسة أنشطتهم الإجرامية، ومن ثمّ سحبها بالعملة السعودية “الريال”.
وأوضح الميمان، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وضعت خُطط لكشف أنشطتهم وضبطهم، وتكلّلت جهود الشرطة بضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة.
وذكر الميمان، أنه وبسماع أقوالهم مبدئياً أقروا بما نُسب إليهم متقاسمين الأدوار فيما بينهم، وتمّ التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.